泰国警方逮捕了一名37岁的中国男子，他被中国当局通缉，涉嫌参与一个国际犯罪网络和洗钱活动。
调查人员表示，该网络处理超过5亿人民币（约7500万美元）的交易，泰国媒体Khaosod English在社交媒体上报道称。
警方指控该嫌疑人通过133个账户为犯罪集团进行加密货币和外汇交易，并为与其他洗钱案件相关的国际犯罪集团成员安排签证。
调查显示，嫌疑人试图用伪造文件隐瞒自己的居住地，并在车辆登记牌上做手脚，最终在曼谷一处豪宅被捕。
他持有的泰国签证早在三年前就已到期，待法律程序结束后，警方将配合引渡他回中国，处理未决的逮捕令。
与此相关的，有媒体指出，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已经将130亿美元的加密货币诈骗与美国境外操作联系起来。
Cointelegraph在6月的报道中提到，加密货币交易所Coinbase冻结了与针对东南亚网络诈骗活动相关的超过300万美元的加密货币。这一行动是由美国司法部的诈骗中心特遣队主导的“破坏周”项目的一部分，旨在打击针对美国人的加密欺诈。
该行动还与Meta、微软和Starlink合作，摧毁与诈骗网络相关的服务器和其他托管基础设施，成功干扰了超过140万个社交媒体和电子邮件账户的犯罪活动，导致泰国皇家警察网络诈骗中心抓获多名嫌疑人。
加密货币资讯网将持续关注国际间情报和执法行动带来的影响与后续发展。
常见问题
这名被捕的中国男子涉嫌什么罪行？
他涉嫌参与国际犯罪网络和洗钱活动，处理超过5亿人民币的交易，并为犯罪集团成员安排签证。
他的逮捕是如何进行的？
警方通过调查找到他在曼谷的豪宅，并在他试图使用伪造文件逃避逮捕时将其逮捕。
他将面临何种法律后果？
他在泰国的签证已经过期，将经历法律程序，之后会被引渡回中国处理相关的逮捕令。
还有哪些国家参与打击加密货币欺诈活动？
除了泰国，许多国家，包括美国的财政部和执法机构，正与科技公司如Meta和微软合作，以打击全球范围内的加密货币诈骗行为。
