打击清洗黑钱的金融行动特别组织（FATF）发布了关于博彩洗钱风险的新报告。这是该组织自2009年以来首次对线上博彩、黑市赌博及电子游戏进行全面的洗钱风险评估，并提出全新的“红旗预警指标”，呼吁各国监管部门和业者增强防范措施。
报告指出，非法博彩已成为洗钱的主要风险来源。未经授权的境外网站利用法规漏洞，提供高匿名性的洗钱渠道，这大大增加了跨国执法和情报共享的难度。
伴随金融科技与线上平台的迅猛发展，博彩行业面临的洗钱生态愈加复杂。实体与线上赌场、体育投注被评为风险暴露最高的领域，犯罪分子通过博彩平台进行资金转移。常见手法包括通过“小额交易”掩盖大额监控和在存款后迅速提款，而几乎不进行实质博彩.
为应对这些隐蔽手法，FATF总结了多个预警指标，提醒监管部门和博彩公司重点关注。这些包括客户频繁使用VPN隐瞒真实IP、资料与支付账户不符、拒绝配合视频身份验证，以及同一设备开设多个账户等高风险信号。此外，快速跨境转账以及利用复杂结构隐藏实际受益人，均是犯罪团伙规避反洗钱审查的常见手法。
FATF主席吉尔斯·汤姆森强调，缺乏严格防控机制的博彩行业，极易被诈骗犯和跨国犯罪网络利用。他呼吁各国政府实行以风险为基础的监管策略，严厉打击非法和境外博彩业者，增强公私部门之间的情报共享能力。
尽管贵宾厅及叠码仔领域在近年来受到各国法规的压制，规模有所收缩，但仍存在较大的洗钱风险。FATF补充，预警指标仅作为实务参考，单一指标并不必然意味着违法，但若发现多项异常，博彩公司和监管单位应立即展开深入调查。
常见问题
FATF最新报告的重点是什么？
报告主要集中在线上博彩及非法博彩的洗钱风险，首次评估其在洗钱中的角色，并提出预警指标以加强监管。
哪些领域被评为高风险？
实体与线上赌场及体育投注被认为是洗钱风险暴露最高的领域。
FATF如何建议各国监管部门应对洗钱风险？
FATF呼吁各国政府实施以风险为本的监管策略，打击非法博彩，并增强公私部门的情报共享能力。
违规操作有哪些常见的预警信号？
常见预警信号包括频繁使用VPN、资料与支付账户不符、拒绝视频身份验证以及同一设备开设多个账户。
