加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）对新不伦瑞克省彩票和博彩公司及诺瓦斯科舍省博彩公司处以罚款，原因是发现可疑交易。这两家公司已按要求支付罚款，案件现已结案。
新不伦瑞克省彩票和博彩公司支付28.9万加元罚款
在2026年9月3日，FINTRAC宣布对新不伦瑞克省彩票和博彩公司处以货币行政罚款，原因是与反洗钱（AML）相关的违规行为。
FINTRAC指出，该机构未能及时提交与潜在洗钱和恐怖融资相关的可疑交易报告，属于严重违规行为。结果，在2026年7月24日，FINTRAC向其罚款39.97万加元（约合28.9万加元）。
临时执行主任兼首席执行官Stéphane Sirard强调，加拿大的AML和反恐融资法规旨在保护加拿大公民、企业及金融系统免受损害。Sirard表示，犯罪收益和恐怖融资法的相关义务对于打击犯罪活动至关重要。
我们将果断采取行动，确保企业履行其义务。
FINTRAC确认新不伦瑞克省彩票和博彩公司已经支付罚款，案件现已关闭。
诺瓦斯科舍省博彩公司支付16.75万加元罚款
FINTRAC同样对诺瓦斯科舍省博彩公司处以罚款，此处罚于2026年7月23日作出，原因是未遵循《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》。
FINTRAC表示，诺瓦斯科舍省博彩公司提交的报告涉及可能与洗钱或恐怖融资有关的交易。此外，该机构未能制定和实施书面合规政策和程序，且未获得高管批准。FINTRAC得出结论，诺瓦斯科舍省博彩公司未能正确评估洗钱和恐怖融资的风险。
因此，监管机构对其处以23.18万加元（约合16.75万加元）的罚款。
Sirard针对该罚款也发表了类似声明，警告相关企业将面临必要时的强硬措施。
常见问题
为什么新不伦瑞克省彩票和博彩公司会被罚款？
因未能提交与潜在洗钱和恐怖融资相关的可疑交易报告，该公司遭FINTRAC罚款39.97万加元。
诺瓦斯科舍省博彩公司违规的主要原因是什么？
其主要原因是未遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》，未能适当评估相关风险及提交必要的合规报告。
这次罚款案件现在的状态是什么？
两家博彩公司已经支付了罚款，FINTRAC确认，相关案件现已闭案。
