澳洲联邦法院刚刚对星亿娱乐集团下达2.6亿澳元（约合1.83亿美元）罚款，因其严重违反反洗钱和打击恐怖融资法。这一民事诉讼由AUSTRAC于2022年发起，法院的裁决标志着案件的最终落幕。
在这笔罚款中，星亿娱乐悉尼需支付1.95亿澳元（1.37亿美元），而位于黄金海岸的分公司则需缴纳6500万澳元（4600万美元），显示悉尼财务违规情况尤为严重。罚款将分四期等额支付，期限为19个月。
法官Cameron Moore在周三的判词中指出，尽管AUSTRAC要求的4亿澳元罚款过高，但星亿娱乐1亿澳元的初始罚金则显然过于轻微。法院认为该集团的违规行为极为严重，显示其“将利润置于合规之上”。然而，法官并不支持将本案与另一家赌场运营商皇冠度假村的情况进行比较。
法官强调，罚款金额必须具备足够的威慑力，防止未来再犯。同时，他也考虑了案件入稟后星亿娱乐的财政状况和所实施的必要合规措施，包括在星亿娱乐悉尼实施强制的玩家记账博彩制度。
鉴于星亿娱乐已进行“重大改革”，法官表示未来再次发生相似违规的可能性大幅降低。此外，法院指出，如果没有相关监管机构的跟进，星亿娱乐的罚款金额将会更高。
法官决定允许分期缴纳罚款，指出星亿娱乐的盈利能力面临挑战，若强制一次性缴清，将可能威胁到其现金流。尽管AUSTRAC要求的全额赔偿请求被驳回，但法院根据两处物业的违规情况认定，悉尼的罚款应是黄金海岸物业的三倍。
此案始于2021年6月AUSTRAC对星亿娱乐的初步调查，并于2022年1月扩大至其在昆士兰州的业务。AUSTRAC指出，星亿娱乐未能有效评估洗钱及恐怖融资的风险，缺乏必要的系统和合规措施。
监管机构提出的指控还包括，星亿娱乐未能对高风险客户进行适当的尽职调查，缺乏必要的客户监控机制。由于缺乏有效的管控，该集团允许客户通过高风险的支付渠道转移资金，无法有效判断资金的来源是否合法。
AUSTRAC原本要求的4亿澳元罚款被星亿娱乐辩称过于苛刻，认为这将使其前景危机重重。早在2022年，星亿娱乐就因合规失误被裁定不适合持有新南威尔士州的赌场牌照。
博彩侦察队对此事件表示高度关注，呼吁加强对博彩行业的监管与合规措施，以防范类似事件再次发生。由于市场对合规的重视程度提升，类似事件的处理将极大影响行业信誉。
常见问题
星亿娱乐为何被罚款？
星亿娱乐因违反反洗钱和打击恐怖融资相关法律，被AUSTRAC起诉并最终遭到2.6亿澳元的罚款。
罚款金额是如何确定的？
法院认为星亿娱乐的违规行为严重，根据各项因素和对比其他案例，最终设定的罚款为2.6亿澳元。
罚款将如何支付？
罚款将分四期等额支付，整个缴款期为19个月。
此事件对星亿娱乐的未来有何影响？
星亿娱乐需实施更多合规措施，以恢复市场信任并避免未来的违规风险。
